0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Mithat Yurdakul / ANKARA – Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK); mücevher, taşınmaz ve araç alım satımıyla ilgili “suç geliri” uyarısında bulundu. Bu sektörlerde yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman ticari faaliyetleri sekteye uğratacak boyuta ulaştığına dikkat çeken MASAK, altın işlemleri ve nakit alışverişleriyle ilgili de uyarı yaptı. Edinilen bilgiye göre MASAK’ın TOBB’a yönelik yazısında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre bazı iş gruplarının “müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, yükümlülük denetimi” gibi yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı. Bu yükümlülüklere uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.Haberin DevamıÖzellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler sonucunda, mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın son derece düşük olduğunun belirlendiği aktarılan yazıda, “Yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman yükümlünün ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak boyuta vardığı görülmektedir” denildi.